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漳州市反诈骗中心打击治理网络违法犯罪成效显著

文章来源: 文章作者: 更新时间:2017-12-09 15:16:51 点击次数:

 2017年11月28日,漳州某进出口有限公司财务王女士专程为市反诈骗中心送来锦旗,感谢中心通过紧急止付等措施帮公司挽回经济损失20万元。2017年12月4日,市反诈骗中心民警远赴广州,摧毁一个诈骗窝点,抓获谢某贵等4名嫌疑人,现场缴获银行卡200多张等一批作案工具。这是市反诈骗中心打击治理电信网络新型违法犯罪成效显著的一个缩影。
2016年4月市反诈骗中心成立以来,整合内外资源,创新机制,打防管治并举,探索出一条双轮驱动止付、快速拦截封停、打防管控一体化的发展之路。截至目前,接报警情5775起、比降25.6%,刑拘745人、比升20.7%,破案数829起、比升29.8%,损失数8900万元、比降38.0%,挽回损失657万元。中心在福建日报新媒体中心、闽南网主办的“点赞2016漳州十大民生实事评选”活动中,荣获百姓点赞数第一名。
整合资源 “全天候”保障
市委、市政府高度重视打击治理电信网络新型违法犯罪工作,把中心建设作为市委、市政府2016年度“为民办实事”项目之一,解决专项经费400万元用于中心建设;同时下发文件,建立健全工作机制,明确中心主要担负接报处置全市电信网络诈骗警情,开展查询止付、拦截封停、宣传防范、集中研判、统一经营、整体打击工作。
中心成立后,市综治办、公安局就中心人员入驻、资源整合、快速反制等问题多次协调处理。公安、银行、通信等部门主动担责,派专人带权限进驻,接入系统资源,实行“7*24小时”勤务运行模式,开展实体化实战化运作。
实现全天候保障的同时,中心研发建设指挥信息系统,系统兼具实时接报警情、发送处置指令、双向传输信息、分析研判预警等多项功能,为中心承担接报处置全市电信网络诈骗警情,提供有力技术保障。
创新机制 “多平台”提效
11月14日,市反诈骗中心接到某公司财务人员叶某报警,称被冒充公司老板的电话诈骗85万元,接警后,中心迅速采取行动,15分钟内查询一至三级涉案农行、工行3个账户15次转账,先后在二级、三级工行账户止付249760元和600030元,实现了被骗资金全额止付,有效挽回受害人经济损失。
与实际案例结合,中心进一步创新机制,研发建设指挥信息系统,系统网络线路延伸至市直18家商业银行、3家通信运营商。全国首创工作指令机制,以电子网格化形式推送查询止付、封堵关停指令,简化手续、提升效率;全国首创依托公安部侦办平台、中心警企协作平台“两轮”驱动,实现跨域、规范、快捷止付的“两轮”驱动机制,成立以来共实现止付资金4840万元;全国首创双向封停机制,以报警人、110接警员、中心接警员三方通话的方式,实时获取涉案通信号码,第一时间推送封停,共封停涉案通信号码3045个,促使电话类诈骗犯罪警情比降43.7%,最大限度减少群众损失。
此外,中心联手市直三家通信运营商,依托“互联网+”手段,对异常通话数据进行实时分析,对易受骗人群进行人工电话和短信预警提醒,对嫌疑人与受害人涉案通信号码进行“双向”封停。截至目前,共接报此类涉案线索1306条,封停涉案电话1002个,冻结涉案账户136个,预警提醒8000多人(次)。
打治同步 “立体化”发力
针对网购诈骗多发,中心组织开展对系列冒充淘宝客服人员实施诈骗案件进行侦破攻坚,经一个多月专班研判,在江西打掉一个窝点抓获嫌疑人7名,破获案件31起。
坚持专班研判与专业打击相结合,由市局刑侦支队牵头,联合技侦、网安、情报及各地刑侦人员,组建案件研判专班进驻市反诈骗中心,对全市电信诈骗案件进行集中研判、统一经营、整体打击。成立以来,共提供破案线索200多条,摧毁犯罪窝点100多个,抓获嫌疑人500多名。同时,坚持部门协作与专项治理相结合,推动落实银行卡、电话卡实名制和异常的银行卡、电话卡监控,并结合房屋出租管理,连续摧毁犯罪窝点12个,抓获嫌疑人50名。发动各商业银行柜台人员密切关注异常转账汇款、恶意冒名开卡等情况,共劝阻异常转账、汇款138起,对冒名、恶意开卡等风险事件反制319起,直接挽回经济损失252万元。
中心还依托市综治办建立重点地区整治机制,制定并下发相关文件,重点整治7个犯罪输出、聚集地区,以打开路,以打促整,探索“责任田”网格化管理措施,落实网格化管理,摸排挤压诈骗窝点,抓获重点整治地嫌疑人100余名。

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